مرکز اطلاعات مالی با انتشار اطلاعیه‌ای به بررسی ابعاد حقوقی و اقتصادی لغو مجوز فعالیت شعبه بانک صادرات ایران در لبنان پرداخت و این تصمیم را اقدامی نمادین و در راستای تلاش دولت لبنان برای خروج از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ارزیابی کرد.
ابعاد و دلایل لغو مجوز بانک صادرات در لبنان
به گزارش پلازا، به دنبال انتشار اخباری پیرامون لغو مجوز فعالیت شعبه بانک صادرات ایران در لبنان، اداره کل بین‌الملل مرکز اطلاعات مالی نکات کلیدی را برای تنویر افکار عمومی منتشر کرد. بر اساس این اطلاعیه، هرچند برخی رسانه‌ها این اقدام را صرفاً به تحریم‌های آمریکا مرتبط می‌دانند، اما این بانک از سال ۲۰۰۶ میلادی در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داشته و از سال ۲۰۰۷ نیز به موجب دستور اجرایی رئیس‌جمهور وقت آمریکا با ادعاهای سیاسی شناسایی شده است که سابقه بیش از یک ربع قرن تحریم را نشان می‌دهد.
با این حال، بررسی اظهارات مقامات ارشد بانکی و رسانه‌های لبنان نشان می‌دهد که محرک اصلی این تصمیم، تلاش دولت این کشور برای خروج از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در آستانه نشست عمومی این نهاد در آبان ماه جاری است. بنا بر اعلام رئیس بانک مرکزی لبنان، هدف از این اقدام ارسال پیامی روشن به مجامع بین‌المللی مبنی بر عزم این کشور جهت صیانت از بخش بانکی در برابر ریسک‌های انطباقی و همسویی با رویکرد سایر کشورهای منطقه مانند امارات و ترکیه بوده است.
ارزیابی کارشناسی و پیامدهای انطباق بین‌المللی
مرکز اطلاعات مالی در بخش دیگری از اطلاعیه خود تصریح کرده است که هرچند شعبه بانک صادرات در لبنان طی سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌های پیشین آمریکا عملاً سطح عملیات محدودی داشت، اما لغو رسمی مجوز آن اقدامی نمادین و الزام‌آور برای قطع پیوندهای حقوقی با سیستم بانکی لبنان به شمار می‌رود.
این نهاد همچنین خاطرنشان ساخت که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به دلیل عدم تکمیل برنامه اقدام از سوی ایران، موضوع تعطیلی یا محدودسازی مؤسسات مالی ایرانی در سایر کشورها را در بیانیه‌های خود گنجانده است. استمرار حضور ایران در فهرست سیاه FATF به ابزاری در دست ایالات متحده تبدیل شده تا سایر کشورها را برای تشدید اقدامات تقابلی علیه شبکه پولی و مالی ایران تحت‌فشار قرار دهد؛ موضوعی که نیازمند هوشیاری و اتخاذ تصمیمات راهبردی مقتضی از سوی دستگاه‌های مسئول است.