مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد اعلام کرد که بر اساس دستورالعمل جدید خرید و فروش ارز اسکناس، فروش ارز به اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال و اشخاص حقوقی ایرانی، تا سقف هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها، به ازای هر ۳۶۵ روز و با هدف تأمین نیازهای ضروری مجاز خواهد بود.
به گزارش پلازا و به نقل از ایسنا، در این میان، یکی از محورهای اصلی دستورالعمل جدید، اجرای الزامات قانون مبارزه با پولشویی در فرایند فروش ارز است. بر اساس ماده ۱۱۴ آییننامه اجرایی این قانون، بانکها و صرافیهای مجاز پیش از ارایه خدمت، موظفاند فرایندهای شناسایی مشتری را انجام داده و اطلاعاتی مانند هدف دریافت ارز، محل و نحوه هزینهکرد وجوه نقدی درخواستی را از متقاضی دریافت کنند. این اطلاعات باید در سامانههای مربوط ثبت و سوابق معاملات ارزی مطابق الزامات نظارتی نگهداری شود.
همچنین شناسایی مشتریان حقیقی و حقوقی (KYC و KYB) مطابق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی توسط بانکها و صرافیهای مجاز انجام خواهد شد.